Par klientu
Mūsu klients ir strauji augošs un regulēts starptautisks fintech uzņēmums, kas darbojas vairākās jurisdikcijās Eiropā, ASV un citos pasaules tirgos. Uzņēmums sniedz kriptoaktīvu un digitālo maksājumu pakalpojumus, stingri ievērojot pastāvīgi mainīgās regulatīvās prasības. Lai nodrošinātu tālāku izaugsmi un augstu atbilstības līmeni, uzņēmums stiprina savu globālo AML/CTF (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas) funkciju.

Lomas apraksts
Meklējam pieredzējušu vecāko AML atbilstības speciālistu, kurš spēlēs galveno lomu uzņēmuma globālās AML/CTF sistēmas pilnveidošanā un īstenošanā. Šī pozīcija nodrošinās pastāvīgu atbilstību ES, ASV un starptautiskajiem normatīvajiem ietvariem, tostarp AMLD5/6, MiCA, FATF ieteikumiem un BSA/FinCEN prasībām.

Ideālam kandidātam ir dziļas zināšanas par normatīvajām prasībām un praktiska pieredze kripto, fintech vai maksājumu jomā, kā arī spēja darboties dažādu jurisdikciju regulējuma ietvaros.

Galvenie pienākumi

• Veikt riska balstītas pārbaudes augsta riska klientiem, darījumiem un kripto maku aktivitātēm, izmantojot blokķēdes analītikas un uzraudzības rīkus.

• Identificēt, izmeklēt un dokumentēt aizdomīgas aktivitātes; sagatavot un iesniegt STR/SAR ziņojumus atbilstošajām FIU un FinCEN prasībām.

• Uzturēt, attīstīt un pilnveidot uzņēmuma AML/CTF atbilstības programmu, nodrošinot tās atbilstību aktuālajām regulām un standartiem.

• Atbalstīt licencēšanas un reģistrācijas procesus, tostarp MiCA CASP pieteikumus, VASP reģistrācijas un MSB iesniegumus.

• Kalpot kā galvenajai kontaktpersonai regulatoriem, auditoriem un neatkarīgajiem AML programmu novērtētājiem.

• Sadarboties ar juridisko, risku un produktu komandām, lai novērtētu AML riskus, kas saistīti ar jaunām tirgus iniciatīvām un produktiem.

• Piedalīties apmācību iniciatīvās un veicināt AML/CTF izpratni uzņēmuma iekšienē.

• Sekot līdzi regulatīvajām izmaiņām un kripto nozares riska tipoloģijām, lai nodrošinātu aktuālu un efektīvu iekšējo sistēmu.

Prasības

• Vismaz 5 gadu pieredze AML vai atbilstības jomā, no kurām vismaz 2 gadi kripto, fintech vai maksājumu sektorā.

• Padziļinātas zināšanas par AMLD5/6, MiCA, FATF un BSA/FinCEN regulējuma ietvariem.

• Pieredze darbā ar VASP vai līdzīgiem licencēšanas procesiem vismaz vienā ES jurisdikcijā.

• Praktiskas zināšanas par blokķēdes analītiku, riska vērtēšanas modeļiem, maku atribūciju un tipoloģiju noteikšanu.

• Pieredze AML dokumentācijas izstrādē un uzturēšanā – politikas, riska novērtējumi, iekšējās procedūras.

• Teicamas rakstiskās un mutiskās angļu valodas zināšanas.

• CAMS, ICA, CGSS vai citi AML/CTF sertifikāti tiks uzskatīti par priekšrocību.

Ko mēs piedāvājam

• Konkurētspējīgu atalgojuma paketi.

• Bonusu sistēmu, kas balstīta uz individuālajiem mērķiem un sasniegumiem.

• Attālināta darba modeli ar iespēju strādāt arī hibrīdi.

• Atvērtu un sadarbībā balstītu darba kultūru.

Ja Tevi aizrauj finanšu noziegumu novēršana, normatīvā izcilība un iespēja radīt reālu ietekmi, šī loma ir lieliska iespēja pielietot savu pieredzi globālā mērogā.