Par klientu
Mūsu klients ir starptautisks kripto maksājumu uzņēmums, kas apkalpo liela apjoma tiešsaistes tirgotājus regulētās un augsta riska nozarēs. Uzņēmums piešķir prioritāti stingriem AML/CTF standartiem, precizitātei un operacionālajai izcilībai, vienlaikus atbalstot tirgotājus dinamiskās vidēs, piemēram, Adult un CBD segmentos. Komanda sadarbojas starpreģionāli, lai nodrošinātu atbilstību un drošas darījumu plūsmas.

Lomas pārskats
Kā AML operāciju vadītājs Adult & CBD vertikālēm jūs uzņemsieties atbildību par AML operatīvo ietvaru izveidi un attīstību, nevis darbosieties tikai esošo procesu ietvaros. Šī loma ir paredzēta augsta līmeņa profesionālim, kurš spēj izstrādāt, ieviest un nepārtraukti uzlabot AML izvērtēšanas (underwriting), uzraudzības un pārskatu procesus, kas pielāgoti augsta riska tirgotājiem. Darbs ietver komunikāciju ar starptautiskiem tirgotājiem un iekšējām ieinteresētajām pusēm, prasot uzmanību detaļām, strukturētu domāšanu un noturību dinamiskā vidē.

Galvenie pienākumi

• Pārņemt un vadīt AML izvērtēšanu Adult & CBD tirgotājiem, tostarp apstiprināšanas kritēriju, riska sliekšņu un lēmumu ietvaru definēšanu

• Izstrādāt un ieviest AML operatīvās procedūras, kontrolsarakstus un darba plūsmas klientu uzņemšanai, pastāvīgai uzraudzībai un periodiskajām pārbaudēm

• Veikt un pārraudzīt KYC/KYB un padziļinātu izpēti (EDD) augsta riska tirgotājiem

• Atbalstīt darījumu uzraudzības procesus un nepieciešamības gadījumā eskalēt neparastas aktivitātes

• Uzturēt precīzu dokumentāciju un atjaunināt lietu piezīmes atbilstoši atbilstības standartiem

• Sazināties ar iekšējām komandām, lai risinātu operatīvus vai ar atbilstību saistītus jautājumus

• Ievērot iekšējās AML/CTF politikas un nodrošināt auditam gatavu dokumentu uzturēšanu

• Darboties kā eskalācijas punkts sarežģītiem vai augsta riska gadījumiem, sadarbojoties ar Atbilstības un Riska komandām gala lēmumu pieņemšanā

Prasības

• Augsta līmeņa pieredze AML, atbilstības vai riska vadības jomā fintech, maksājumu, kripto vai citās augsta riska nozarēs

• Spēcīga praktiskā pieredze AML izvērtēšanā un augsta riska tirgotāju uzņemšanā

• Padziļināta izpratne par AML/CTF principiem, uz risku balstītām pieejām un pastāvīgas uzraudzības ietvariem

• Spēcīgas analītiskās prasmes un spēja identificēt neatbilstības un modeļus

• Teicamas rakstiskās un mutiskās angļu valodas zināšanas

• Komforts darbā ar datiem, dokumentāciju un strukturētām darba plūsmām

Galvenās personiskās prasmes

• Spēcīgas komunikācijas un ieinteresēto pušu vadības prasmes

• Augsta uzmanība detaļām un izteikta atbildības sajūta, strādājot ar sensitīvu un augsta riska informāciju

• Spēja saglabāt organizētību un noteikt prioritātes mainīgas slodzes apstākļos

• Problēmu risināšanas domāšana un spēja atbilstoši eskalēt jautājumus

• Pielāgošanās spēja un noturība, strādājot ar augsta riska segmentiem

• Integritāte, konfidencialitāte un profesionalitāte

Ko mēs piedāvājam

• Iespēju strādāt globālā kripto maksājumu uzņēmumā

• Konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši pieredzei

• Dinamisku attālinātu vai hibrīda darba vidi Eiropas reģionā

• Profesionālās attīstības iespējas AML/CTF un riska vadības jomā

• Sadarbīgu komandas kultūru un pieredzi sarežģītās AML operācijās

Piesakies 2 minūtēs un stiprini AML operācijas augsta riska tirgotāju segmentos strauji augošā kripto uzņēmumā!