Par klientu

Mūsu klients izstrādā modernu un mērogojamu maksājumu platformu, kas pielāgota strauji mainīgai, bezrobežu un digitāli orientētai videi. Uzņēmums koncentrējas uz nevainojamu finanšu risinājumu nodrošināšanu, vienlaikus uzturot augstus riska kontroles un krāpšanas novēršanas standartus.

Par lomu

Mēs meklējam pieredzējušu Senior Fraud & AML Officer ar spēcīgu fokusu uz krāpšanas novēršanu un atklāšanu. Šī loma sniedz iespēju uzņemties atbildību par krāpšanas monitoringa procesiem, proaktīvi identificēt riskus un pilnveidot kopējo krāpšanas novēršanas stratēģiju dažādos maksājumu produktos un darījumu plūsmās.

Galvenie pienākumi

• Uzraudzīt un izvērtēt krāpšanas riskus dažādos tirgotājos, maksājumu metodēs un darījumu ciklos

• Pārvaldīt un nepārtraukti uzlabot krāpšanas monitoringa rīkus, tostarp noteikumu konfigurāciju un optimizāciju

• Identificēt, izmeklēt un eskalēt aizdomīgas aktivitātes, piemēram, neparastu darījumu uzvedību, anomālijas un limitu pārkāpumus

• Analizēt darījumu datus, lai atklātu jaunus krāpšanas modeļus, draudus un uzbrukumu veidus

• Uzlabot krāpšanas atklāšanas loģiku, lai palielinātu efektivitāti un samazinātu kļūdaini pozitīvos gadījumus

• Atbalstīt AML monitoringu, identificējot aizdomīgu klientu uzvedību un eskalējot potenciālos riskus

• Sagatavot regulāras atskaites, tostarp KPI, KRI un tendenču analīzi

• Cieši sadarboties ar Risk, Compliance un Client Management komandām izmeklēšanās un preventīvajās aktivitātēs

• Piedalīties mērogojamu un automatizētu krāpšanas novēršanas procesu un rīku izstrādē

Galvenās prasības

• Spēcīga analītiskā domāšana un proaktīva pieeja krāpšanas novēršanai

• Praktiska pieredze krāpšanas monitoringā, darījumu riska analīzē vai krāpšanas novēršanā fintech, maksājumu vai banku nozarē

• Labas zināšanas par krāpšanas shēmām un tipoloģijām (piemēram, karšu krāpšana, kontu ļaunprātīga izmantošana, tirgotāju krāpšana)

• Pieredze darbā ar datu analīzes rīkiem; SQL zināšanas ir obligātas

• Spēja analizēt lielus datu apjomus, identificēt anomālijas un ātri pieņemt uz risku balstītus lēmumus

• Pieredze darbā ar krāpšanas monitoringa sistēmām, noteikumu dzinējiem vai detekcijas platformām

• Spēja identificēt nepilnības esošajos kontroles mehānismos un piedāvāt uzlabojumus

• Augsta uzmanība detaļām, vienlaikus saglabājot plašāku riska skatījumu

• Labas komunikācijas prasmes un spēja sadarboties ar dažādām komandām

• Pamatzināšanas AML jomā tiks uzskatītas par priekšrocību

Ko mēs piedāvājam

• Konkurētspējīgu atalgojuma paketi

• Elastīgu darba laiku, hibrīda darba modeli un fokusu uz rezultātu, nevis procesu

• Privāto veselības apdrošināšanu un labbūtības atbalstu

• Darbu dinamiskā, starptautiskā un uz produktu orientētā vidē
  
  Ja jūs aizrauj krāpšanas novēršana un vēlaties būtiski ietekmēt procesus strauji augošā fintech vidē, mēs ar prieku ar jums sazināsimies.