Par Klientu

Mūsu klients ir starptautisks maksājumu un banku pakalpojumu sniedzējs, kas specializējas kartes apstrādē, daudzvalūtu IBAN, globālos banku pārvedumos, kartes izmaksās un valūtas maiņā. Uzņēmums koncentrējas uz tiešsaistes biznesiem, regulētām nozarēm, piemēram, iGaming un Forex, un fintech uzņēmumiem, piedāvājot nevainojamu API integrāciju un vienotu paneli efektīvai maksājumu un līdzekļu pārvaldībai. Viņi apkalpo klientus visā pasaulē, izmantojot savu visaptverošo platformu.

Lomas Apskats

Ieņemiet svarīgu lomu kā vecākais AML un uzraudzības virsnieks, kur jums būs iespēja ietekmēt atbilstības procesus augošā fintech vidē. Šī loma piedāvā iespēju izmantot savu pieredzi AML un darījumu uzraudzībā, lai aizsargātu un optimizētu banku pakalpojumus. Loma darbojas hibrīda modelī, bāzēta Latvijā, Lietuvā vai Bulgārijā, piedāvājot elastību strādāt pārrobežu vidē.

Galvenie Pienākumi

• Pārvaldīt darījumu uzraudzības procesus banku pakalpojumu klientiem.

• Patstāvīgi veikt darījumu uzraudzību, brīdinājumu pārskatus, izmeklēšanu un riska novērtēšanu.

• Analizēt sarežģītus darījumu modeļus un identificēt aizdomīgas darbības.

• Sagatavot augstas kvalitātes eskalācijas kopsavilkumus, SAR/STR ziņojumus un iekšējos ieteikumus.

• Uzlabot uzraudzības efektivitāti, optimizējot noteikumus un scenārijus.

• Sadarboties ar dažādu funkciju komandām, lai saskaņotu riska pārvaldības praksi.

• Uzturēt augstas kvalitātes dokumentāciju, saskaņā ar regulatīvajiem standartiem.

• Kalpot kā eksperts AML risku jomā saistībā ar banku produktiem.

Prasības

• 3+ gadu pieredze AML, darījumu uzraudzībā vai finanšu noziegumos fintech, banku vai maksājumu jomā.

• Spēcīga izpratne par banku produktiem, maksājumu plūsmām, AML/CFT regulām un darījumu uzraudzības metodoloģijām.

• Pierādīta spēja patstāvīgi vadīt sarežģītas izmeklēšanas un augsta riska gadījumus.

• Pieredze SAR/STR sagatavošanā un regulatīvo ziņošanas standartu ievērošanā.

• Valodas: English.

Galvenās Prasmes

• Uzlabotas komunikācijas un ieinteresēto pušu pārvaldības prasmes.

• Izcilas problēmu risināšanas prasmes.

• Spēcīga īpašnieka mentalitāte ar izcilu uzmanību detaļām.

Ko Mēs Piedāvājam

• Konkurētspējīgs atalgojums, kas pielāgots pieredzei.

• Sadarbības un caurspīdīga komandas kultūra.

• Augstas ietekmes loma augošā fintech uzņēmumā.

• Personīgo sasniegumu un sasniegumu atzīšana.

• Sociālie labumi.