Pieteikties 2 minūšu laikā

Par Klientu

Mūsu klients ir starptautiska maksājumu kompānija, kas piedāvā visaptverošu globālu maksājumu infrastruktūru. Viņi specializējas karšu pieņemšanā, daudzvalūtu apstrādē un integrētajos atbilstības risinājumos. Darbojoties vairāk nekā 135 valstīs, uzņēmums atbalsta uzņēmumus ar nevainojamiem pārrobežu darījumiem un nodrošina pilnīgu atbilstību regulējumiem.

Lomas Apskats

Kā AML atbilstības speciālists jūs spēlēsiet kritisku lomu, uzturot un uzlabojot atbilstības standartus mūsu klienta darbībās. Šī ir aizraujoša iespēja strādāt pie izaicinošiem projektiem, nodrošinot atbilstību regulatīvajām prasībām, vienlaikus veicinot nevainojamu maksājumu procesu visā pasaulē. Loma ir pilnībā attālināta, piedāvājot iespēju sadarboties ar dažādām komandām, kas izplatītas vairākās vietās.

Galvenie Pienākumi

• Veikt tirgotāju risku novērtēšanu, ņemot vērā biznesa modeli, MCC, ģeogrāfiju un apjomus.
• Pārvaldīt uzņemšanas ciklu atbilstoši riska līmenim.
• Sadarboties ar atbilstības piegādātājiem un pārbaudīt to atklājumus.
• Uzraudzīt KYC procesus, ieskaitot dokumentu pārbaudi un nelabvēlīgu mediju pārbaudi.
• Iestatīt noteikumus un sliekšņus transakciju uzraudzībai un gadījumu pārvaldībai.
• Izstrādāt riska matricas un uzraudzības procesus ar regulārām laika līnijām.
• Sagatavot SAR/STR ziņojumus un uzraudzīt regulatīvās izmaiņas.
• Ziņot regulatoriem un uzturēt atjauninātas iekšējās politikas.
• Uzraudzīt starpdepartamentu regulatīvos termiņus.
• Piedalīties jaunu produktu uzsākšanā, nodrošinot atbilstību pēc dizaina.

Prasības

• Pieredze AML un atbilstības jomā licencētā maksājumu uzņēmumā: PSP, EMI vai karšu pieņēmējs.
• Praktiska pieredze ar KYC/KYB, sankcijām, PEP, transakciju uzraudzību, SAR un EDD.
• Izpratne par karšu shēmām un pieņemšanas specifiku.
• Zināšanas par FCA regulējumiem un Lielbritānijas regulatīvo vidi.
• Produkta orientēta domāšana, lai izveidotu procesus, ne tikai tos izpildītu.
• Valodas: English С1, Russian С1
• Pieredze fintech jomā

Galvenās Prasmes

• Augsta uzmanība detaļām.
• Proaktīva pieeja ar gatavību iesaistīties dziļi un uzņemties atbildību.
• Spēja līdzsvarot atbilstības prasības ar biznesa interesēm.
• Efektīvas starpfunkcionālās komunikācijas prasmes.
• Spēja pārvaldīt ieinteresētās puses.

Ko Mēs Piedāvājam

• Konkurētspējīgs atalgojums, kas atbilst pieredzei.
• Sadarbīga un caurspīdīga komandas kultūra.
• Augsta ietekme lomā augošā fintech uzņēmumā.
• Personisko sasniegumu un nozīmīgu notikumu atzīšana.
• Sociālie labumi.