Par Klientu

Mūsu klients ir Eiropas FinTech jaunuzņēmums, kas ir daļa no izveidota holdinga un fokusējas uz tirgotāju apkalpošanu un maksājumu pakalpojumiem. Kā agrīnā stadijā esošs uzņēmums tas piedāvā iespēju veidot operācijas no nulles, uzņemties atbildību un augt kopā ar uzņēmumu.

Lomas Apskats

Kā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas ziņošanas amatpersona (MLRO), jūs spēlēsiet būtisku lomu uzņēmuma Atbilstības un AML/CFT satvara izstrādē un uzturēšanā. Šī loma piedāvā unikālu iespēju veidot atbilstības operācijas, ietekmēt stratēģisko virzienu un nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem hibrīda darba vidē Latvijā.

Galvenie Pienākumi

• Izstrādāt un uzturēt uzņēmuma Atbilstības un AML/CFT satvaru saskaņā ar Latvijas un ES normatīvajiem aktiem.

• Darboties kā reģistrēts MLRO pie Latvijas regulatora.

• Atbalstīt un koordinēt EMI licences pieteikumu, ieskaitot atbilstības dokumentācijas, politiku, procedūru, riska novērtējumu un atbildes uz regulatoru pieprasījumiem sagatavošanu un pārskatīšanu.

• Pārvaldīt visus normatīvos politikas jautājumus, procedūras, riska novērtējumus, iekšējos kontroles un pārvaldības procesus.

• Izveidot un pārraudzīt KYC, CDD, EDD, sankciju pārbaudes, darījumu monitoringu, aizdomīgu darbību ziņošanu un normatīvo ziņošanu.

• Pēc EMI licences iegūšanas un produkta darbības uzsākšanas sadarboties ar Atbilstības komandām citās jurisdikcijās, lai nodrošinātu Atbilstības un AML/CFT satvara, politiku, kontroles un finanšu noziegumu novēršanas prakses saskaņošanu visā grupā.

• Sadarboties ar regulatoriem, auditoriem, banku partneriem, Visa, Mastercard un ārējiem atbilstības nodrošinātājiem.

• Sniedziet padomus vecākajai vadībai par normatīvajiem riskiem un atbilstības stratēģiju.

Prasības

• Iepriekšēja pieredze kā MLRO vai vietnieks MLRO EMI, PSP, Maksājumu iestādē vai Tirgotāju apkalpošanā.

• Spēcīgas praktiskas zināšanas par Latvijas un ES normatīvajām prasībām, ieskaitot AML/CFT, PSD2/PSD3, Elektroniskās naudas direktīvu, sankcijas, aizsardzību un finanšu noziegumu novēršanu.

• Pieredze tiešā saziņā ar Latvijas Banku un normatīvo pārbaužu un auditu vadīšanā.

• Spēcīga izpratne par maksājumu pakalpojumiem, tirgotāju apkalpošanu, karšu shēmām un maksājumu operācijām.

• Profesionāla AML sertifikācija (CAMS, ICA vai ekvivalents) tiek uzskatīta par priekšrocību.

• Izpratne par maksājumu pakalpojumiem un apkalpošanu.

• Brīvi runā angļu, krievu un latviešu valodā.

• Nepieciešama Latvijas darba atļauja (pilsonība, uzturēšanās atļauja vai darba atļauja).

Galvenās Prasmes

• Spēcīgas analītiskās prasmes ar spēju interpretēt sarežģītus datus un normatīvos aktus.

• Lieliskas komunikācijas prasmes efektīvai mijiedarbībai ar regulatoriem un iekšējām komandām.

• Spēja strādāt patstāvīgi un pieņemt informētus lēmumus straujā tempā.

• Spēcīgas iesaistīto pušu pārvaldības prasmes.

• Spēja efektīvi nodrošināt apmācības un vadlīnijas.

Ko Mēs Piedāvājam

• Normatīvās vadības loma.

• Sadarbības starptautiskā komanda.

• Konkurētspējīgs atalgojums.

• Karjeras izaugsme augošā FinTech nozarē.

• Veselības apdrošināšana (uz vietas Latvijā).