AML Specialist
Nodrošini atbilstību un aizsargā maksājumu plūsmas starptautiskā maksājumu pakalpojumu uzņēmumā 🚀
Par Klientu
Mūsu klients ir starptautisks maksājumu apstrādes uzņēmums, kas nodrošina visaptverošu maksājumu infrastruktūru. Viņi piedāvā tādus pakalpojumus kā maksājumu apstrāde, BIN sponsorēšana, balto zīmolu karšu izsniegšana un digitālās bankas platforma. Viņu klientu vidū ir tirgotāji, fintech uzņēmumi un bankas visā pasaulē.
Lomas Apskats
Šī ir aizraujoša iespēja spēlēt izšķirošu lomu mūsu klienta darbības integritātes un atbilstības uzturēšanā. Kā AML speciālists jūs būsiet iesaistīts klientu uzņemšanā un uzraudzībā, nodrošinot atbilstību gan uzņēmuma standartiem, gan normatīvajām prasībām. Šī loma ir ideāla kādam, kurš vēlas būtiski ietekmēt fintech nozari.
Galvenie Pienākumi
- Veikt KYC/CDD pārbaudes un uzņemt jaunus klientus.
- Pārskatīt korporatīvās struktūras, UBO un klientu dokumentāciju.
- Veikt klientu riska novērtējumu un riska klasifikāciju.
- Veikt esošo klientu pastāvīgu un periodisku uzraudzību.
- Pārskatīt klientu darbību un identificēt iespējamos AML/atbilstības riskus.
- Pieprasīt un novērtēt papildu dokumentāciju, ja nepieciešams.
- Iekšēji eskalēt aizdomīgus vai augstāka riska gadījumus.
- Uzturēt precīzus klientu ierakstus un nodrošināt atbilstību iekšējiem AML/KYC procedūrām un normatīvajām prasībām.
- Sadarboties ar citām Atbilstības, Riska un operatīvajām komandām.
Prasības
- Vairāk nekā 2 gadu pieredze AML/KYC, klientu uzņemšanā vai pastāvīgā uzraudzībā.
- Pieredze iegūstot, bankā, maksājumu iestādē, EMI, PSP vai citā regulētā finanšu iestādē.
- Pieredze ar korporatīvajiem/B2B klientiem.
- Izpratne par CDD/EDD, UBO identifikāciju, riska novērtējumu un darījumu/klientu uzraudzību.
- Spēja un vēlme strādāt Rīgas birojā.
- Valodas: English C1, Russian C1, Latvian C1.
- Pieredze fintech jomā
Galvenās Prasmes
- Spēcīgas analītiskās prasmes
- Precizitāte
- Izcilas komunikācijas spējas
- Komandas sadarbība
- Problēmu risināšanas domāšana
Ko Mēs Piedāvājam
- Konkurētspējīgs atalgojums, kas atbilst pieredzei
- Sadarbības un caurspīdīga komandas kultūra
- Augstas ietekmes loma augošā fintech uzņēmumā
- Personīgo sasniegumu un panākumu atzīšana
- Sociālās priekšrocības
- Nodaļa
- Join Risk and Compliance
- Amats
- AML (Anti-Money Laundering) Analyst
- Atrašanās vietas
- Riga
- Attālinātais statuss
- Hibrīds
- Compensation Package
- 2600-3500 EUR gross
Par Evotym
Evotym ir apņēmies veidot izcilas komandas augošiem uzņēmumiem.
Kā vadošā Fintech personāla atlases un rekrutēšanas aģentūra, mēs savienojam augstākā līmeņa talantus ar Fintech uzņēmumiem, veicinot to izaugsmi un panākumus. Mūsu pieredze šajā nozarē ļauj mums izprast tās unikālos izaicinājumus un iespējas, nodrošinot precīzu atbilstību starp kandidātiem un klientiem.
Pievienojies mums un kļūsti par daļu no dinamiskas komandas, kas veido nozīmīgu ietekmi Fintech industrijā