Par Klientu

Mūsu klients ir augošs elektroniskās naudas iestāde, kas piedāvā daudzvalūtu kontus, maksājumu apstrādi, karšu ieguvi un masveida izmakšu pakalpojumus tiešsaistes uzņēmumiem. Darbojoties tādās nozarēs kā e-komercija, iGaming, filiāļu mārketings un Forex, viņi piedāvā pakalpojumus augsta riska vertikālēs un aktīvi piedalās SEPA, SEPA Instant un SWIFT tīklos.

Lomas Apskats

Uzņemies izaicinošu amatu kā MLRO vietnieks / Riska vadītājs, kur tev būs iespēja vadīt atbilstības un riska programmu pilnībā attālinātā vidē. Tu pārvaldīsi visu tirgotāju riska dzīves ciklu, nodrošinot atbilstību regulatīvajām prasībām un optimizējot riska stratēģijas, lai atbalstītu uzņēmuma izaugsmi.

Galvenie Pienākumi

• Pārvaldīt pilnu tirgotāju riska dzīves ciklu: sākotnējā pārbaude, pastāvīga uzraudzība, EDD pārskati, eskalācijas un labošana.
• Sagatavot atbildes uz IPS (Visa, Mastercard) pieprasījumiem, tostarp apstrādāt VIRP, BRAM, TLD un tirgotāju uzraudzības lietas.
• Analizēt sarežģītus tirgotāju gadījumus, ieskaitot MCC precizitāti, darījumu mazgāšanu, tīmekļa vietņu un datplūsmas analīzi un biznesa modeļu pārbaudi.
• Sagatavot aizstāvamu argumentāciju un labošanu plānus IPS, sponsoru bankām un komerciālajiem partneriem.
• Darboties kā MLRO vietnieks finanšu noziegumu un AML jautājumos: SAR pārskati, eskalācijas, sankciju un PEP apstrāde, darījumu uzraudzības pārraudzība.
• Atbalstīt tirgotāju sākotnējo pārbaudi un apdrošināšanas funkcijas, lai nodrošinātu līdzsvarotu, uz risku balstītu pieeju.

Prasības

• Spēcīgas praktiskas zināšanas iegūšanas riskā, AML, finanšu noziegumos un atbilstībā.
• Stabilas zināšanas par AK regulatīvo sistēmu (FCA režīmu) un Visa/Mastercard shēmas noteikumiem.
• Pierādīta pieredze IPS EDD un atbilstības prasību apstrādē.
• Dziļa izpratne par MCC klasifikāciju, darījumu mazgāšanas tipoloģijām un augsta riska biznesa modeļiem.
• Spēja patstāvīgi analizēt sarežģītus tirgotāju gadījumus un sagatavot labošanu plānus.
• Valodas: Angļu, Krievu.
• Pieredze fintech.

Galvenās Prasmes

• Komerciāli orientēta uz risku balstīta domāšana.
• Atbildība un autonomija.
• Spēcīga rakstiskā komunikācija.
• Analītiskā precizitāte.
• Pragmatiskums un praktiskums.

Ko Mēs Piedāvājam

• Konkurētspējīgs atalgojums, kas atbilst pieredzei.
• Sadarbības un caurspīdīga komandas kultūra.
• Augstas ietekmes loma augošā fintech uzņēmumā.
• Personisko sasniegumu atzīšana.
• Sociālie labumi.